القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار [LastPost]

أشهر 10 خطط حقيقية لغسيل الأموال

أشهر 10 خطط حقيقية لغسيل الأموال

بالنسبة لهؤلاء المجرمين ، الجريمة لا تدفع ... لكن ليس لوقت طويل ، مرحبًا بكم في najjout.com ، واليوم نقوم بالعد التنازلي لاختياراتنا لأشهر 10 برامج في غسيل الأموال. بالنسبة لهذه القائمة ، سنقوم بترتيب أهم الاتهامات بغسيل الأموال لتتصدر عناوين الصحف الدولية على الإطلاق. هل تركنا أي منها؟ لا تنسى أن تخبرنا في التعليقات.

10: المستشار بول مانافورت



شغل بول مانافورت منصب رئيس الحملة الرئاسية لدونالد ترامب لعام 2016 ، وهي الوظيفة التي شغلها من يونيو إلى أغسطس من ذلك العام. كان لدى اللوبي خبرة كبيرة في هذا المجال قبل أن يخدم ترامب ، حيث عمل مع العديد من الرؤساء الآخرين في الماضي ، بما في ذلك جيرالد فورد ورونالد ريغان. ومع ذلك ، فإن صلاته لم تنقذه من المحاكمة بتهمة التهرب الضريبي ، والاحتيال المصرفي ، والتلاعب بالشهود ، وتبييض الاموال ، وتهم أخرى في عام 2018. وانتهى به الأمر بالاعتراف بمعظم التهم وأدين في ثمانية ، بما في ذلك اثنان بتهمة التهم الموجهة إليه. الاحتيال المصرفي وآخر لعدم الكشف عن حساب مصرفي أجنبي. ومع ذلك ، فقد أصدر الرئيس ترامب عفواً عنه في 23 ديسمبر 2020.

9: بنك اتش اس بى سى



بنك اتش اس بى سى هو واحد من أكبر البنوك في المملكة المتحدة و قد عرف أساليب غسيل الأموال ، حيث يتعامل مع العملاء الكبار والصغار. لسوء الحظ ، احتل البنك عناوين الصحف في عام 2012 عندما اتهمت الولايات المتحدة فروع بنك hsbc بالفشل في اتباع سياسات مكافحة غسيل الأموال القياسية بشكل صحيح. وتواصلت الاتهامات لتزعم أن هذه الإخفاقات أدت إلى غسيل أكثر من ثمانمائة مليون دولار عبر القنوات الأمريكية لعصابات المخدرات. انتهى الأمر ببنك hsbc بدفع غرامة تقارب ملياري دولار. ومع ذلك ، لم يحاكم المدعي العام الأمريكي بعد أن حذرت المملكة المتحدة من أن لائحة الاتهام قد تؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي خطير.

8: شركة ليبرتي ريزيرف



من المؤكد أن النقاش حول العملة الرقمية قد دخل إلى الاتجاه السائد في السنوات الأخيرة ، ولكن ليبرتي ريزيرف كانت تعمل في هذا المجال طوال طريق العودة في عام 2006. ومقرها في كوستاريكا ، نمت شركة ليبرتي ريزيرف إلى أكثر من مليون مستخدم. كانت تعمل بدون ترخيص ، ولم تبذل جهدًا يذكر عندما يتعلق الأمر بالأمان - والذي كان بالنسبة لبعض المستخدمين أحد أكبر السحوبات. في النهاية ، استولت الحكومة الأمريكية على ليبرتي ريزيرف في عام 2013 ووجهت إليها لائحة اتهام بموجب قانون باتريوت بتهمة غسل أكثر من ستة مليارات دولار داخل عالم الجريمة الإجرامي.

7: بنك الاعتماد والتجارة الدولي



حاول بنك الائتمان والتجارة الدولي عن قصد الابتعاد عن أي تنظيم مالي خلال فترة وجوده من عام 1972 إلى عام 1991. وقد خدم البنك الخاص بعضًا من أشهر القادة في العالم ، بما في ذلك صدام حسين ومانويل نورييغا ، ناهيك عن تسجيل حسابات لتجار المخدرات مثل ميديلين كارتل. حتى المنظمات الأمريكية مثل وكالة المخابرات المركزية ومجلس الأمن القومي استخدمت بنك الاعتماد والتجارة الدولي ، حيث ورد أن الأخير استخدم البنك لتحريك الأموال خلال فضيحة إيران كونترا. تم مداهمة فروعه وإغلاقها في عام 1991 ، وتم الانتهاء من دعوى قضائية ضد البنك في نهاية المطاف في عام 1998 ، نتيجة تتبعه من طرف وحدة مكافحة غسل الاموال.

6: زعيم المافيا ماير لانسكي



من يقول "الجريمة لا تدفع" لم يسمع عن ماير لانسكي. كان لانسكي عضوًا سيئ السمعة في المافيا اليهودية الأمريكية و هو يمثل معنى غسيل الاموال بشكل دقيق ، وكان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالمافيا الإيطالية. قضى سنواته الأولى في فرك الأكواع مع بعض من أكثر رجال العصابات شهرة في ذلك الوقت ، بما في ذلك لوكي لوتشيانو وصديق الطفولة بوجسي سيغل بينما كان رائدًا في أحد أكثر ممارسات غسيل الأموال شيوعًا في العالم: الحسابات المصرفية السويسرية ، و كان يعرف كيفية غسيل الاموال بذكاء. قام لانسكي بغسل الأموال من خلال عدد من الشركات الوهمية خلال حياته ولم يتم القبض عليه أو محاكمته على هذه الجرائم. ما هو أكبر شيء قامت السلطات باعتقال لانسكي من أجله؟ لعبة قمار غير شرعية.

5: رجل العصابات آل كابوني (آلفونس غابرييل كابوني)


آلفونس غابرييل كابوني

هذا الشخص ايضا هو أمثلة على غسيل الأموال ، ما لم تكن شركة أسهم خاصة ، ففي هذه الحالة يمكنك في الأساس فعل ما تريد. بعد مهنة سيئة السمعة وعالية المستوى في الجريمة المنظمة ، كان سقوط كابوني في نهاية المطاف هو التهرب الضريبي. كان كابوني شديد الحذر في تعاملاته المالية ، حيث استخدم ويسترن يونيون لنقل مبالغ صغيرة من المال في عملية تعرف باسم "الهيكلة". يعود الفضل في الترويج لمصطلح "غسيل الأموال" إلى رجال العصابات مثل كابوني ، الذين فضلوا استخدام سلسلة من المغاسل "لتنظيف" المكاسب التي حصل عليها بشكل غير قانوني.

4: دولة ناورو



ستغفر لأنك لم تكن على دراية كبيرة بتاريخ ناورو ، حيث تقف هذه الجمهورية خلف مدينة الفاتيكان وموناكو كثالث أصغر دولة في العالم ، كانت من مواقع غسيل الأموال. الحجم ليس كل شيء ، مع ذلك ، كما أثبت مخطط ناورو سيئ السمعة لتبييض الأموال. تم استخدام الدولة وبنوكها كمأوى ضريبي خارجي للمافيا الروسية ، حيث ورد أن الجماعات قامت بغسل أكثر من سبعين مليار دولار خلال التسعينيات. استمرت الشكوك والتدقيق في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، وظلت ناورو وروسيا حليفين مقربين حتى يومنا هذا.

3: دانسك بنك



في أواخر عام 2010 ، كشفت التحقيقات في الفرع الإستوني لدانسك بنك ومقره الدنمارك عن واحدة من أكبر عمليات غسيل الأموال في التاريخ. بين عامي 2007 و 2015 ، قبل الفرع مائتي مليار يورو في معاملات مشبوهة ، وكثير منها من غير المقيمين والشركات الوهمية. جاءت الكثير من الأموال الواردة من روسيا. على الرغم من التقارير الواردة من أحد المبلغين عن المخالفات وهيئة الرقابة المالية الإستونية ، إلا أن دانسك بنك غض الطرف ، حتى وصل كل شيء إلى المروحة في عام 2018 وتم القبض على عشرة موظفين. استقال الرئيس التنفيذي للبنك "توماس إف. بورجن" ، ويعتقد أن مدير الفرع إيفار ريهي انتحر ، وتم إغلاق الفرع في عام 2019.

2: شركة ستاندرد تشارترد



يقع المقر الرئيسي لشركة ستاندرد تشارترد في لندن ، ولكن عملياتها الدولية ترى أنها تعمل في أكثر من 70 دولة ، ولا يمكن المبالغة في أهميتها عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد العالمي. هذا لا يعني أن بنك ستاندرد تشارترد محصن من الجدل. في عام 2019 ، دفعت الشركة غرامة قدرها 1.1 مليار دولار للمملكة المتحدة والولايات المتحدة لضعف ضوابط غسيل الأموال وتجاهل العقوبات الدولية ضد دول مثل إيران وسوريا وميانمار. تم اتهامها لاحقًا مرة أخرى في عام 2021 من قبل بنك الاحتياطي الهندي بسبب التأخير في الإبلاغ عن السلوك الاحتيالي.

1: شركة واكوفيا



هناك موضوع متكرر في هذه القصص هو أن الأشخاص المسؤولين يحبون تجاهل التحذيرات والأنشطة المشبوهة عندما تتدفق الأموال. هذا ما حدث بالضبط في واتشوفيا ، ومقرها شارلوت بولاية نورث كارولينا. في عام 2008 ، دخل البنك في حالة حرجة عندما تم الكشف عن أن الشركات المسماة "صرافة العملات" قد استخدمت خدماتها لغسيل الأموال لعصابات المخدرات المكسيكية والكولومبية ، وليس فقط بضعة ملايين ، ولكن مبلغ مذهل يبلغ 378.4 مليار دولار. في العمق ، كان على الإدارة العليا أن تتجاهل تحذيرات خبراء مكافحة غسيل الأموال من أنهم كانوا ، كما تعلمون ، يغسلون الأموال.دفعت شركة واكوفيا في النهاية وزارة الخزانة الأمريكية غرامة قدرها 50 مليون دولار وأجبرت على التخلي عن 110 مليون دولار من الأرباح.
reaction:

تعليقات